洗錢防制法問答彙編 - 判解函釋查詢結果 惟如發現有疑似洗錢之交易者，仍應依洗錢防制法第八條規定，自法務部調查局申報 。 三另增修本部八十六年十二月二十三日修正發布之「洗錢防制法問答彙編」，包括 ...
金融機構防制洗錢的角色與功能» Winkler Partners - Attorneys at Law ... 2010年6月8日 ... 又，洗錢防制法中除了規範上述漂白重大犯罪不法所得之「洗錢行為」外，還 ... 而， 因為洗錢犯罪之所得亦有洗錢之可能，因此，洗錢防制法本身規範之 ...
第一節金融機構的範圍 1992年10月1日 - 第三章洗錢與金融機構之關聯性. 1. 第一節金融機構的範圍. 本文所指金融機構之範圍，係依我國洗錢防制法第五. 條第一項規定，包括：銀行、信託 ...
中華民國內部稽核協會 中華民國內部稽核協會專業 證照介紹 為順應全球化潮流，國際內部稽核協會(簡稱IIA)所舉辦之專業認證考試，包含國際內部稽核師 (CIA)、 ...
會計人 » Blog Archive » 國際內部稽核師(CIA)介紹 謝謝你的回答! 另外,我想報考美國的CIA考試,我有台灣的大學學歷,及美國的碩士學歷,那麼我大學學歷必須認證嗎?還是直接寄學校的英文證書即可呢?我在IIA網站上沒看到關於外國學歷的說明… #
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財政部金融局 - 聯晟法網 金融機構作業委託他人處理應注意事項修正條文 一、金融機構作業委託他人處理（以下簡稱委外）時，應簽訂契約，並依本注意事項辦理。本注意事項適用之金融機構，包括本國銀行、外國銀行在華分行、信託投資公司、票券金融公司、信用合作社、農 ...
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臺北市就業服務處 ─ 失業給付 申請資格。 一、失業給付被保險人。 二、非自願離職。 三、離職辦理退保當日前三年內，保險年資合計滿一年以上。 四、具有工作能力及繼續工作意願，向公立就業服務機構辦理求職登記，並經就業諮詢後，十四日內仍無法推介就業或安排 ...
李智仁/ 不貪為寶洗錢防制規範的再認知| 捷鵬 依台灣現行洗錢防制法的相關規定，不乏見到金融機構對於達一定金額以上之通貨 交易或疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄 ... 另於該法中，也可見到 刑事制裁的相關規定（如第9、11、14條等）。
