台灣銀行 公庫業務、企業及個人金融服務等多種業務。
Gohouse - 購好室房屋交易所 - 新手買房子必須注意事項 新手買房子必須注意事項 買預售屋 先看業者建照 : 建築物興建時，要先領有建照執照，才可向建築管理機關申請開工，完工後要申報完工，經檢驗合格才可領取使用執照，接著才可申請接通水、電；但很多業者還未領取建照，就先「偷跑」，所以選購 ...
金管會頒訂「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」與境外公司香港開戶 金管會訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並自即日生效。 發文日期：中華民國102年12月31日 發文字號：金管銀法字第10210008000號 訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並自即日生效。 附「銀行業防制洗錢及打擊 ...
如何防制網路犯罪 - 如何防制網路犯罪 - 臺灣高等法院臺南分院檢察署 (LOGFILE俗稱通聯)或所紀錄資料不完整，或保留時間過短，影響犯罪偵查 ，無法有效保障被害者權益 ... 加強警察機關網路犯罪 偵辦技巧與證照制度。 十一、 加強網路安全防護與執行資通安全管理規範 ...
銀行局全球資訊網 金融智慧網 金融機構共通性費用資訊 宣導短片 宣導資訊 貸款 信用卡 現金卡 信託 電子票證 連動債 ... 2014-05-08 金管會核准瑞士銀行國際金融業務分行以委任方式兼營外幣... 2014-05-06 ...
洗錢防治法 - eHRD 洗錢之定義 本法所稱洗錢，係指下列行為( 洗錢防制法第二條) ： 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 ...
金融機構防制洗錢的角色與功能 » Winkler Partners - Attorneys at Law of Taiwan and Foreign Legal Affairs 為了防止犯罪人利用金融機構洗錢，以及追查重大犯罪之洗錢行為，我國之洗錢防制法要求金融機構 應制定防制洗錢之注意事項，作為金融機構內部防制洗錢工作之規範，又課以金融機構必須申報大額通貨交易與疑似洗錢或資助恐怖活動交易之義務 ...
洗錢防制簡介 - 洗錢防制簡介 - 臺灣高等法院臺南分院檢察署 二、洗錢之方法 洗錢方法不一而足，可蓋分為金融及非金融洗錢。現金是非法交易的主要媒介，其無須認定所有權且難以追蹤，不過由於現金太過顯眼、體積大等問題，因此須存在於金融機構或轉換成其他較適當的物品，如有價證券、珠寶、藝術品等。
人壽保險業洗錢防制注意事項範本 財政部86年3月25日台財保字第862393155號函准備查 財政部92年12月9日台財保字 ... 人壽保險業洗錢防制注意事項範本 財政部86年3月25日台財保字第862393155號函准備查 財政部92年12月9日台財保字第0920751809號函准備查 行政院金融監督管理委員會94年7月6日金管保三字第09402063200號函准予備查
「中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢注意事項範本」修訂條文對照表 洗錢防制 專責人員、法令遵循人員或稽核人員為執行職務需要，應得及時取得客戶資料與交易紀錄 ... 1帳號及序號（銀行 填寫） 2交易帳戶及交割帳戶（證券填寫） (三)交易日期 (四)交易金額 ...
