洗錢防制法 【法規名稱】 相關子法>>相關裁判全文 洗錢防制法 【修正日期】民國98年5月19日 【公布日期】民國98年6月10日 【法規沿革】 1‧ 中華民國八十五年十月二十三日 ...
洗錢防制法(01835) 洗錢防制法(01835) 第一條 (立法目的) 為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。 第二條 (洗錢之定義) 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪 ...
判解函釋查詢結果 - 金融法規全文檢索查詢系統 - 最新訊息 洗錢防制法 第 7 、8 條 ( 85.10.23 ) 資料來源： 金融業務參考資料 89 年 8 月號 第 77-91 頁 共22 筆 / 現在第17 筆 第一筆｜ 上一筆｜ 下一筆 ...
洗錢防治法 - eHRD 洗錢之定義 本法所稱洗錢，係指下列行為( 洗錢防制法第二條) ： 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 ...
洗錢防制法不適用於下列何種金融機構，何者為非?… - 學樂樂 - 線上測驗學習社群 這裡是一個便利、免費、公開的學習社群網站，提供有關考試的測驗、書籍、課程。 ... 關於寬限期間之敘述，選出錯誤之選項?甲、逾寬限期間仍未繳付保險費者，契約至寬限期間終了之翌日起終止效力 ...
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修正洗錢防制法全文 修正 洗錢防制法 全文 中華民國 96年6月14日 立法院第 6屆第5會期第17次會議通過（公報初稿資料，正確條文以總統公布之條文為 ... 十八、其他經 ...
《壽險-第二單元：保險法規 第四章-保險權益相關重要法律介紹》 原卷式測驗 - 學樂樂 - 線上測驗學習社群 依 洗錢防制法， 金融機構對於一定金錢數目以上通貨交易，因確認客戶身份及留存客戶交易記錄，並向 ... (1)3 年(2)1 年(3)7 年(4)5 年 31 (4 ) ...
首長制組織是由一人負責最高責任下列何者不是此組織的優點，賽蒙對行政理論發展影響甚深下列何者不是他 ... ... 優點、照明設計必須「質」與「量」兼顧 下列何者是「量」的要求、甄審委員會之組成規定 下列何者為非 ... 不是 ...
