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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 行政院金管會 97.12.18 金管銀（一）字第 09710004460 號令訂定發布 第一條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第二條
| 操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法 | 律師事務所-台灣法律網 報載：刑事警察局會同嘉義縣警察局日前偵破一處操作地下匯兌組織，從事臺灣、香港、大陸間黑市匯款勾當，並為一些詐騙集團提供洗錢服務。據說這地下匯款管道已存在十多年，一些詐騙集團的犯罪所得，都透過這通道匯出，所以獲利驚人，賺來的錢 ...
法務部調查局洗錢防制處作業要點 法規名稱： 法務部調查局洗錢防制處作業要點 修正時間： 中華民國100年07月26日 立法沿革： 中華民國100年7月26日法務部調查局錢貳字第 10000436120號令修正發布 名稱及第 4點；並自100年8月1日生效(中華民國100年7月14日法務部法 檢字第1000804273號函 ...
洗錢- MBA智库百科 洗錢(Money Laundering)洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動 犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞 ...
洗錢防制之對策 - 財團法人國家政策研究基金會 洗錢(Money Laundering)，又稱洗黑錢，指的是將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他非法手段的違法犯罪所得及其産生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上「洗淨」為看似合法資金的行爲。
論跨國洗錢之法律控制問題 44 第六屆「恐怖主義與國家安全」學術暨實務研討會 五、理論化分析洗錢手段5 根據「國際防制洗錢金融行動工作組織」（The Financial Action Task Force，FATF ） 將洗錢方法分為「處置」(Placement Stage)、「多層化」(Layering Stage)及「整合」(Integration
借道香港洗錢「六重門」 - 湯財文庫 - 神州股票資訊 - Real Blog http:www.yicai.comnews2013022516708.html222歲的中國內地男子羅俊城，通過空殼公司和開設在中國香港的銀行賬戶，在8個月中洗錢131億港元，今年1月23日被香港高等法院判處10年零6個月監禁。這宗香港開埠以來最大規模洗黑錢案，僅僅揭開了內地不法資金 ...
銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項 一、為強化我國防制洗錢與打擊資助恐怖主義機制，並健全銀行業內部控 制及稽核制度，訂定本注意事項。 二、銀行業確認客戶身分及保存與客戶往來及交易紀錄憑證等事宜，除應 遵循洗錢防制法、金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢 ...
