銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項

一、為強化我國防制洗錢與打擊資助恐怖主義機制，並健全銀行業內部控 制及稽核制度，訂定本注意事項。 二、銀行業確認客戶身分及保存與客戶往來及交易紀錄憑證等事宜，除應 遵循洗錢防制法、金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢 ...

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