論跨國洗錢之法律控制問題

44 第六屆「恐怖主義與國家安全」學術暨實務研討會 五、理論化分析洗錢手段5 根據「國際防制洗錢金融行動工作組織」（The Financial Action Task Force，FATF ） 將洗錢方法分為「處置」(Placement Stage)、「多層化」(Layering Stage)及「整合」(Integration

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