2. 大眾商業銀行因違反洗錢防制法之規定，經金管會核處該行 ...

依據「洗錢防制法」第7條第1項規定：「金融機構對於達一定金額以上之通貨交易， ... 同條第2項規定：「前項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序、留存 ...

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