銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 - 中華民國銀行公會

本範本依「洗錢防制法」第六條規定、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似 洗錢交易申報辦法」及「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」訂定，以防制  ...

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