洗錢-中文百科在線

防洗錢的方法 通常透過官方法規的規定，支付大額現金支票之前，必須記錄收款人的個人資料，並且上報各地的相關主管單位等。 香港廉政公署破穫“洗錢”大案的有關資料顯示，“洗黑錢”集團爲了避免在銀行的轉換金額受到香港法例監管，設法賄賂 ...

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