二、洗錢防制法中財務收支相關法規 - 元大會計師事務所

一、洗錢防制法第七條規定，2009年3月18日起，金融機構對於單筆達「新台幣50萬」以上通貨交易，應確認客戶身分及留存交易記錄。並應於5日內向調查局「申報」。

www.wonta.com.tw