中華民國信託業商業同業公會信託業防制洗錢注意事項範本

... 或稽核單位人員為執行職務需要，應得及時取得客戶資料與交易紀錄，惟仍應遵循保密之規定。 (七)對內部 ... ⑶有關防制洗錢之訓練課程除由本機構培訓之講師擔任外，並得視實際需要延聘法務部、金管會、大專院校或其他機構之學者專家擔綱。

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