一、為強化金融機構防制洗錢及打擊資助恐佈主義措施，金融機構應確認客戶身分，並留存開戶及交易紀錄憑證

... 為強化我國防制洗錢與打擊資助恐怖主義機制，並健全銀行業內部控制及稽核制度，訂定本注意事項。二、銀行業 ... 設立於我國境外，且所受監理規範與金融行動工作組織(FATF)所定防制洗錢及打擊資助恐怖主義 標準一致之金融機構，及該金融機構 ...

www.banking.gov.tw