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| 銀行法上違法吸金罪之研究--以最高法院相關判決為中心(一) | 律師事務所-台灣法律網 銀行法上違法吸金罪之研究--以最高法院相關判決為中心 目次： 壹、前言 貳、銀行法第一二五條構成要件解析 參、所謂「收受存款」業務 一、銀行業務之本質在於收受存款 二、司法實務上對於收受存款之見解
銀行法 銀行法 民國 100 年 11 月 09 日 第 一 章 通則 條 項 目 銀行法條文內容 1 為健全銀行業務經營，保障存款人權益，適應產業發展，並使銀行信用配合國家金融政策，特制定本法。 2 本法稱銀行，謂依本法組織登記，經營銀行業務之 ...
| 操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法 | 律師事務所-台灣法律網 報載：刑事警察局會同嘉義縣警察局日前偵破一處操作地下匯兌組織，從事臺灣、香港、大陸間黑市匯款勾當，並為一些詐騙集團提供洗錢服務。據說這地下匯款管道已存在十多年，一些詐騙集團的犯罪所得，都透過這通道匯出，所以獲利驚人，賺來的錢 ...
台灣違反個人資料保護處罰之執行狀況 » Winkler Partners - Attorneys at Law of Taiwan and Foreign Legal Affairs by Chen Hui-ling 新舊法交接 近來，台灣新修正了快兩年之個人資料保護法究竟何時可以正式實施，各界討論爭議不絕。甚至近日法務部又已重新提報「個人資料保護法」修正草案至行政院，雖不排除無爭議條款先行上路，但結果如何仍不確定。
銀行法 【法規名稱】 相關子法>>相關題庫>> 相關裁判全文>> 銀行法 【修正日期】民國103年5月20日 【公布日期】民國103年6月4日 【法規沿革】 1‧ 中華民國二十年三月二十八日國民政府制定公布全文51條 2‧ 中華民國三十六年九月一日國民政府修正公布全文119條 3
| 操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法| 律師事務所-台灣法律網 報載：刑事警察局會同嘉義縣警察局日前偵破一處操作地下匯兌組織，從事 ... 被逮捕 的嫌犯已依違反銀行法的罪名移送檢察官偵辦，那些銀行存摺的主人，是否共犯洗錢 防制法，警方還得花時間查明。 .... 【台灣法律網電子書】政府採購法案例實務(一).
台灣之聲討論區• 檢視主題- 違反銀行法''''無罪 - 台灣之聲--專門推廣 ... 依此項金錢交易流程觀之，應可認定被告與陳明哲為從事國內外匯兌業務之犯意聯絡 、行為分擔而為違反銀行法之共同正犯。(二)、最高法院前次發回意旨記載「
操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法- 法律時事漫談- 法務部全球資訊網 法律解析及案例 · 法務統計 · 法務統計首頁 · 統計發布時間 · 最新統計資料 · 法務 統計指標 · 性別統計 · 主要指標圖示 ... 操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法99/12/27 ...
