保全業法 名 稱 :保全業法 修正日期 民國 100 年 11 月 23 日 第 1 條 為健全保全業之發展，確保國民生命、財產之安全，特制定本法；本法未規定者，依其他法律之規定 ...
PM 14：00～PM 17：00（3 hr.） - 理德企業管理顧問 ... 開課動機 長期以來「股東往來」此科目是一備受爭議之科目，甚至鉅額「股東往來」被視為「漏銷」、「購買發票」、「虛進」之跡象表徵。尤其民國86 ...
外國法案介紹 - 立法院國會圖書館 拓展與國際間反洗錢犯罪之互助合作關係，行政院於九十一年十月二十三日提出「洗錢防制法 修正草案」，修正全文共十五條，並於九十二年一月十三日經立法院 ...
跨境詐騙集團首腦、兩岸通緝犯賴 英於曼谷落網遣返 新聞 快訊 公告消息 詐騙小叮嚀 財損排名 詐騙排名 跨境 詐騙集團首腦、兩岸通緝犯賴 英於曼谷落網遣返 ... 跨境 ...
洗錢防治法 (修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ...
洗錢防制法 - 植根法律網 法規名稱： 洗錢防制法 修正時間： 中華民國098年06月10日 立法沿革： 中華民國98年 6月10日總統華總一義字第09800141581號令修正公布第3條 、第7條至第11條、第13條條文 法規體系： / 行政 / 法務 / 保防
元大會計師事務所 一、洗錢防制法第七條規定，2009年3月18日起，金融機構對於單筆達「新台幣50萬」以上通貨交易，應確認客戶身分及留存交易記錄。並應於5日內向調查局「申報」。違反規定者，處新台幣20萬以上，100萬以下之罰鍰。
洗錢防治法 - eHRD 洗錢之定義 本法所稱洗錢，係指下列行為( 洗錢防制法第二條) ： 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 ...
銀行防制洗錢注意事項範本(DOC FILE) 一、本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定訂定，以協助防制洗錢為目的。 ... 對一定 金額以上之通貨交易，除第6點之情形外，應於5個營業日內以媒體申報方式（檔案 .... 第二項交易，如發現有疑似洗錢交易之情形時，仍應依洗錢防制法第八條規定辦理。
洗錢防制法問答彙編 - 判解函釋查詢結果 釋示洗錢防制法第七條授權規定暨增修「洗錢防制法問答彙編」 ... 開戶後依第七條 規定，達新台幣一百五十萬元以上之現金交易，應提供身分證明文件或護照，以利 金融 ...
