跨境洗钱案例_moods_新浪博客

2009年5月22日 - 2002年8月———2004年4月间，蔡清海将贩卖毒品所得的赃款陆续通过菲律宾地下钱庄汇入我国境内地下钱庄。在蔡清海的指使下，其叔蔡怀泽、其堂弟蔡建立分别以各自名义在农业银行石狮支行、建设银行石狮支行开设个人账户， ...

blog.sina.com.cn